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枣庄红盾网:「特殊」客户 花旗台湾再提醒CRS〖规范〗

银行的一样平常客户,【如】果平时是住在外洋、留给银行也有外国通信地址,银行虽然不能打探属于【客户隐私的双重国】籍,但花旗银行直接修订一样平常约定事项,客户若是没有老实遵守{或发生}违反外国的律例,银行端对于买卖可能无法被执行,客户因此面临的金融损失或法律责任,‘概由客户’自行负担。

《此项修订通告》,花旗银行原本仅限于商业银行部门的企金客户,4月6日起小我私家客户也包罗在内。此项修订,【主】要是基于台湾已周全适用国际CRS‘规范’,与其他国家交流金融帐户配合查税将自今年6(月起完成申报),日本、〖澳洲为〗头两个国家,9月起就最先举行国际资讯交流,没有因新冠疫情有任何改变。

CRS的‘规范’要害,「是银行开户者必须」公然税务住民因素。外商银行的财富治理客户经常跨足多个市场,理论上要受差别市场对于投资的律例限制,其中又以美国律例最严酷,禁绝美国籍人士在外洋购置投资商品。身为美商银行的台湾子公司,『花旗银行』很早就限制美国籍客户不得在台湾开 <设财会计> 户, 此波的约定修改让[连住在外海的台湾籍客户也因此纳入,「就因银行无法察明客」户是否有双重国籍。

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